浪潮软件: 浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

          浪潮软件股份有限公司

   独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

【资料图】

司独立董事规则》以及《公司章程》等有关要求，我们作为浪潮软件

股份有限公司（以下简称“公司”

              ）独立董事，基于独立判断的立场，

对公司第十届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的事

项进行了审慎的调查，现发表独立意见如下：

  经审阅赵绍祥先生、纪磊先生、张玉新先生、宫明祥先生、黄磊

先生、肖守明先生及王亚飞先生的个人履历及相关资料，我们认为上

述人员符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在

《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

  本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》

                        《公司章程》

的有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效。

  经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够

胜任公司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司董事会聘任上述高级管理人员。

   浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋

                       二〇二三年五月五日

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