点触科技(870702):2022年第二次临时股东大会变更会议召开方式及会议地点的通知公告[2022-037]

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券

厦门点触科技股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会变更会议召开方式及会议地点

(相关资料图)

的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据厦门点触科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议，决定于2022年12月21日上午10:00在厦门市思明区观音山香格里拉大酒店三楼厅2召开公司2022年第二次临时股东大会，召开形式为现场投票。

鉴于近期新冠疫情情况，为方便各位股东参会，经公司决定对2022年第二次临时股东大会的召开形式由原有的现场投票变更为现场投票和通讯表决相结合的方式进行，会议地点由厦门市思明区观音山香格里拉大酒店三楼厅2变更为厦门市思明区观音山宜兰路5号4层（天瑞99）会议室。

现对召开形式补充说明如下：

1、截至本次股东大会股权登记日（2022年12月14日）收市时登记在册的股东均可自行选择现场方式或通讯表决方式参会。如选择通讯表决方式参会，请完成股东参会信息登记，并与我司联系。

2、同一股东只能选择现场投票或通讯投票网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、公司2022年第二次临时股东大会将于2022年12月21日10:00准时召开，会议召开后将不再接受进入会议的请求。

除上述情况外，本次股东大会其他事项均未发生变更。有关会议事项详见公司于2022年11月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《厦门点触科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-036）。本次变更后的股东大会召开方式符合相关法律法规和公司章程的规定。

变更后的股东大会召开方式符合《公司章程》规定。公司对上述变更给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日